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新时代新气象新作为  
e租宝案进入执行阶段依法维权之路已见曙光
扬中市新闻中心   2018-02-14
  

  


  e租宝案进入执行阶段依法维权之路已见曙光
  


  

  2018-02-14 正义谏 神盾局小探员
  

  

  
  


  

  


  


  全文字数:  1686
  


  


  阅读时间:  6 分钟
  



  


  

  


  


  非法集资案件,公检法等司法机关在办案过程中查封、扣押、冻结的涉案财物,一般在刑事诉讼终结后,会按照集资参与人的集资额比例返还
  


  


  

  



  


  

  


  


  2018年2月7日消息,北京市第一中级人民法院发布关于被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行的公告。
  


  


  

  



  


  

  


  


  公告中称,2018年2月7日,北京市一中院已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。
  


  


  

  


  


  为依法保护集资参与人的合法权益,北京市一中院将严格按照法律规定开展执行工作,信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。请广大集资参与人关注法院发布的相关公告及公示信息。
  


  


  

  



  


  

  


  


  据新华社消息,2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。
  


  


  

  


  


  北京市一中院经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金
  


  


  

  


  


  其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。
  


  


  

  


  


  此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。
  


  


  

  



  


  请上下滑动查看法院公告∇∇∇
  



  


  

  


  


  按照法定程序,e租宝案发后历经了立案、侦查、审查起诉、审判,现在进入了最后的执行阶段,表明e租宝案已进入尾声
  


  


  

  


  


  但是对受害者来说,由于资产变现等尚需一段时间,因此到资金清退还需要一定的时间。
  


  


  

  



  


  

  


  


  e租宝案件为处理非法集资案件提供了案例示范。钱宝案的集资参与人可以从中看到依法维护自身权益的曙光,也可以从中获得一些经验和启示
  


  


  

  



  


  

  


  


  从北京市第一中级人民法院发布的公告内容看,有以下几个关键点值得关注:
  


  


  

  


  


  一是在法定程序上,涉案资金清退给集资参与人必须在案件宣判以后。
  


  


  

  


  


  e租宝案件宣判是在2017年9月12日,而法院发布执行公告是在2018年2月7日,时隔近5个月。所以大家要有必要的耐性,按照法律程序维护自身权益。
  


  


  

  



  


  二是资产清退的实施包括三个步骤,即信息核实、资产变现、资产清退。
  


  


  

  


  


  
  


  


  首先是信息核实,就是说集资参与人要报案,报案后办案机关还要对报案内容进行信息核实,才能确定实际损失数额,作为资产清退的依据。如果集资参与人不报案不登记,且办案机关没有掌握相关情况,就有可能在资产清退时被漏掉。所以公安机关在侦查阶段反复要求集资参与人报案,是对大家合法权益负责任的表现。
  


  


  

  


  


  
  


  


  其次是资产变现,就是说涉案股权、土地、房产及其他资产,通过“出售”、“变卖”和“拍卖”将财产形态变成现金,这是资产清退的重要途径。
  


  


  

  


  


  
  


  


  最后,按照追缴的涉案资金资产总额与核实认定的集资参与人实际损失数额的比例统一进行发还。
  



  


  三是法院在执行资产清退工作中会发布公告和公示信息,也就是说涉案资产清退工作是在公开、公正、公平的条件下进行的,不会搞暗箱操作,更不会出现找关系的人多得、没关系的人少得,闹得凶的人多得、没有闹的人少得。
  


  


  

  



  


  

  


  


  四是通过e租宝案件的实例,大家可以看清一些人制造散布谣言的虚假性荒谬性。
  


  


  

  


  


  
  


  


  比如讲如果钱宝案定为非法集资案,集资参与人的钱就要被没收,这在北京市第一中级法院发布的e租宝案执行公告面前已经不攻自破。
  


  


  

  


  


  
  


  


  比如有人呼吁集资参与人不要报案,认为没人报案就立不了案,张小雷就会被释放,大家集资的钱就会解套,事实上张小雷投案自首是因为非法集资的窟窿越来越大,他根本无法偿还,才选择接受法律制裁,同时钱宝系非法集资案的大量证据是网络数据,且不可能所有集资参与人都不报案,所以钱宝案有大量证据可以定案,而且正在按照刑事诉讼法程序稳步推进,那些呼吁大家不要报案的人是无知的。
  


  


  

  


  


  
  


  


  比如有人煽动钱宝集资参与人通过聚集上访来维护自身权益,这是事与愿违的愚蠢做法,不仅干扰司法机关依法办案,减慢办案进程,推迟涉案资产清退的时间,而且聚众扰乱社会秩序的首要分子、积极参加人员以及制造散布谣言人员还会受到法律追究,所以聚集上访不仅维护不了自身权益,还会损害自身权益。
  


  

  

  

  

 
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