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涉案金额达50万元 |
我市警方破获一起利用废旧金属洗钱案 |
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蒋春梅 2024-12-19 |
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本报讯 近日,我市警方成功破获一起利用废旧金属进行洗钱的案件,犯罪嫌疑人以“购买废金属”的名义实施诈骗,导致某废品回收站账户被冻结,涉案金额巨大。目前,涉案嫌疑人已被我市警方依法采取措施。
居民王女士是某废品回收站的负责人,一天,一名自称刘某的男子前往她的废旧金属回收公司表示需要回收一笔高达50万元的废旧金属。
“年关将近,正好自己也需要清库存,这起送上门的生意对方不仅钱货两清,且交易数额也较大,所以我当时就爽快地答应了。”王女士介绍说,交易当天,在清点、装载好货物后,对方支付货款的方式与别人有所不同。
“他没有直接用他账号给我转账,也没有用现金支付,而是给我出示了一张他人的转账截图,他说自己手头资金紧张,是先从别人那边周转的。”王女士说,当时我查看了自己账户,50万货款的确到账了,所以我就让他把货物运走了。
过了一段时间,王女士在使用自己银行卡的时候发现卡却被冻结了,随即报警。
经查,刘某是电诈集团负责洗钱的同伙之一,该电诈集团在对被害人张先生实施一系列诈骗之后,将张先生被骗的资金转入王女士的账户。
随后,他们迅速将从王女士处购买的废金属出售并运输至外地。为了掩盖非法目的,他们甚至玩起了“车辆大挪移”的游戏,更换车辆以混淆视听。到达目的地后,这些废金属被迅速转卖给当地的废品回收站,资金则以看似合法的形式回流,完成了从“黑”到“白”的华丽转身。
“紫铜、铝等废旧金属因其流通容易、易出手的特性,成为诈骗分子‘大单洗钱’的目标。”八桥派出所民警姚涵介绍说,犯罪分子将非法的赃款转变为合法的货源进行售卖,从而达到了他们洗钱的目的。
警方介绍,诈骗团伙在实施诈骗过程中,为快速洗钱、逃避打击,他们把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现,期间,诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品,提出将钱打入商户经营者的银行账户内,让其提供银行卡号,商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。由此,商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”,同时导致商户账户被冻结,造成一定的经济损失。
警方提醒,商家要警惕上门大额采购的订单以及贵重物品通过网上下单跑腿送货、买家不露面的订单。在交易过程中要规范收款流程,核实资金来源,不要随意向他人提供自己的银行卡账户和收款二维码,避免成为犯罪分子洗钱的工具。如果发现异常,及时报警。(蒋春梅) |
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